23:16
Огляд: Проект pep.org.ua – відкрита база даних публічних і політичних діячів (PEP – politically exposed person), яка функціонує з метою ускладнення можливостей відмивання підозрілих корупційних активів через українські та міжнародні фінансові установи. Проект реалізується у співпраці із низкою міжнародних інституцій та є фіналістом національного конкурсу Open Data Challenge.
Основні обов'язки:
• координація наповнення широкої бази ПЕПів (публічних осіб)
• координація заповнення глибоких профілів ПЕПів та аналітичних брифів
• координація верифікації та перекладу інформації
• управління портфоліо фінансових установ, що є користувачами базою
• робота над збільшенням користувачів в Україні та закордоном
• розробка політик та керівних принципів функціонування бази відповідно до міжнародних стандартів
• адвокація рішень та законодавчих змін на національному та міжнародному рівні
• робота з такими правовими інструментами, як стандарти FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей), Глобальний Акт Магнітського, Директиви ЄС з протидії відмивання грошей, міжнародне санкційне законодавство
• координація роботи аналітиків, юриста та ІТ менеджера проекту
• координація наповнення широкої бази ПЕПів (публічних осіб)
• координація заповнення глибоких профілів ПЕПів та аналітичних брифів
• координація верифікації та перекладу інформації
• управління портфоліо фінансових установ, що є користувачами базою
• робота над збільшенням користувачів в Україні та закордоном
• розробка політик та керівних принципів функціонування бази відповідно до міжнародних стандартів
• адвокація рішень та законодавчих змін на національному та міжнародному рівні
• робота з такими правовими інструментами, як стандарти FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей), Глобальний Акт Магнітського, Директиви ЄС з протидії відмивання грошей, міжнародне санкційне законодавство
• координація роботи аналітиків, юриста та ІТ менеджера проекту
Обов’язкові вимоги:
• вища освіта у галузі права, економіки або фінансів
• іноземна освіта буде перевагою
• відмінні навички проектного менеджменту та вміння працювати в команді
• досвід роботи юристом-аналітиком (фінансове/корпоративне/кредитне/міжнародне право) або досвід роботи з фінансовими розслідуваннями/фінансовим моніторингом банків або у сфері банківського комплаєнсу
• знання українського та міжнародного законодавства/стандартів у сфері комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
• мотивація працювати над проектом в Україні та розвивати його на міжнародному рівні
• вільне володіння англійською мовою
• відмінні аналітичні, комунікаційні та презентаційні навички
• досвід громадської та соціальної роботи буде перевагою
• вища освіта у галузі права, економіки або фінансів
• іноземна освіта буде перевагою
• відмінні навички проектного менеджменту та вміння працювати в команді
• досвід роботи юристом-аналітиком (фінансове/корпоративне/кредитне/міжнародне право) або досвід роботи з фінансовими розслідуваннями/фінансовим моніторингом банків або у сфері банківського комплаєнсу
• знання українського та міжнародного законодавства/стандартів у сфері комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
• мотивація працювати над проектом в Україні та розвивати його на міжнародному рівні
• вільне володіння англійською мовою
• відмінні аналітичні, комунікаційні та презентаційні навички
• досвід громадської та соціальної роботи буде перевагою
CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою "Менеджер проекту до ЦПК"
0 коммент.:
Отправить комментарий